Источник ВЧК-ОГПУ рассказал крайне интересные подробности про карьеру главы УМВД по Домодедово, который претендует на место начальника ВД по ВАО Юрия Бойко. У Бойко, как оказалось, есть «тень». Это его друг Субботин. На какой бы должности не работал Бойко, всегда (или почти всегда) его заместителем является Алексей Субботин.
Они оба учились в Университете МВД на Волгина.
С 1996 года, как выпустились, стали операми в 4 РУВД (ОВД Басманный). Правда, почти сразу занялись…бандитизмом (У Колокольцева, если опер в 90-е был бандитом считается большим плюсом).
Весной 1997 года Бойко и Субботин захватили очередную фуру с обувью, связали водителя и увезли фуру в лес перегружать фуру в Подмосковье остановили сотрудники ГАИ и стали проверять документы. В этот момент, связанный водитель, начал бить ногами в дверь и это его спасло. На место вызвали РУОП и Субботина вместе с подельниками задержали на 30 суток (тогда еще действовал соответствующий указ Ельцина). Бойко ехал за фурой в машине сопровождения, а когда все завертелось, предпочел ретироваться. Ему удалось «выкупить» Субботина, но из правоохранительных органов его уволили.  
Бойко устроил Субботина на мясокомбинат охранником и стал решать в ГУК вопрос, что бы его восстановили в органах. И решил успешно. С тех пор эта парочка на руководящих должностях в системе МВД РФ. 

https://t.me/vchkogpu/47576

Артурчик Левчук – кормилец Питерских мундиров?
 
ВЧК-ОГПУ стало известно о попытке петербургского обнальщика упечь в тюрьму свою экс-возлюбленную.
Речь идет об Артуре Левчуке, который, по утверждению его бывшей состоятельной сожительницы Юлии Марголиной, удовлетворяя свои амбиции, с помощью теневой Прокуратуры города пытается «отмотать» сделки с куплей-продажей аварийного автомобиля и двух подвальных помещений, ранее переданных ей в распоряжение. Примечательно, что все сделки со спорным имуществом были заключены согласно закону и заверены нотариально. Сторонами, в присутствии свидетелей, подписаны соглашения об отсутствии претензий по ним. Позже Левчук, желая выместить на Марголиной свои личные обиды, поставил себе целью отобрать её имущество, нажиться дополнительно за счёт состоятельной семьи Марголиных.
Артурчик инициировал подачу в отношении Марголиной, нотариусов и регистрирующих органов в суды Санкт-Петербурга 18-ти исков с требованием признать сделки недействительными. В удовлетворении требований суды первой и второй инстанций Левчуку отказали. Проигрывая дела, он обвинил экс-жену в мошенничестве и растрате. Для того чтобы в отношении Юлии было возбуждено уголовное дело, Левчук подключил имеющиеся у него связи в 6 отделе СЧ по РОПД ГСУ ГУВД и покровителей из отдела М УФСБ Санкт-Петербурга, открыто бравируя фамилиями высокопоставленных сотрудников перед ней.

Параллельно, прибегая к помощи небезызвестной своими грязными методами борьбы юридической компании «Вертикаль», на протяжении последних двух лет Левчук Артур и его финансово-зависимая мать Левчук Инесса подавали в следственные отделы УМВД России по Центральному, Приморскому и Выборгскому районам Санкт-Петербурга заявления с требованием возбудить уголовное дело в отношении Марголиной, но постоянно получали постановления об отказе в возбуждении уголовных дел и отмене неправомерно возбуждённых.

В 2024 году Левчуку все же удалось добиться своего: в отношении женщины началось уголовное расследование уже силами каким-то образом замотивированного вышестоящего ГСУ ГУВД МВД по СПб и ЛО. Дело поручено уже следователю 6 отдела СЧ по РОПД подполковнику Чулковой Софье.
Более того, расследование рядового имущественного спора между экс-супругами, основанного на оспаривании Левчуком принципов института нотариата, обычаев гражданского оборота и перетекшего в уголовное дело с присвоенным номером 12401400013003432, вдруг лично взял под свой контроль сам прокурор города – Виктор Мельник, игнорируя мнение подчинённых прокуроров об отсутствии судебной перспективы в деле и поторапливая следственное управление с передачей дела в суд под любым предлогом.
Сейчас Марголина задается вопросом: почему силовые органы и прокурор так рьяно защищают интересы Левчука, проигрывающего все свои дела в судах? Быть может, прокурор города введён в заблуждение заинтересованными лицами? Почему в её действиях вдруг образовались составы преступлений по 159 и 160 УК РФ? Скорее всего, все дело в амбициях Левчука, его чувстве безнаказанности от наличия такого покровительства и желании получить от такой травли дополнительные деньги с обеспеченной семьи своей экс-супруги. Ведь впереди еще возможны кассационные инстанции по жалобам «всевластного денежного предпринимателя», на ход рассмотрения которых он намерен повлиять с помощью вышеуказанного уголовного дела.
Женщина отправила многочисленные жалобы президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она просит защитить ее от травли Левчука, так как опасается за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Но в Москве есть дела куда важнее. Юлия Марголина утверждает, что неоднократно пыталась сообщить органам власти о преступных схемах, которые Артур Левчук применяет в своей теневой предпринимательской деятельности, переломить вектор обвинительного уклона по надуманному уголовному делу, однако полноценной проверки по заявленным фактам так и не было проведено. Вот вам и год семьи!
Подробнее на
http://infoleaks.ru/levye-razvody-artura-levchuka
 

Ярким примером того, как можно в Краснодаре избавляются от процессуальных противников в хозяйственном споре стала история с возбуждением уголовного дела в отношении юриста Олега Зозули.

А началось все с того, что «Краснодарский продуктовый дом», известный как ООО «КПД МСК» и фактически принадлежащий туапсинскому предпринимателю Эдуарду Ашинову, в мае 2021 года проиграл в арбитражном суде Краснодарского края дело А32-19260/2020 по иску к московской компании ООО «Восток-Запад». Фирма требовала взыскать задолженность с ответчика за поставленные продукты питания. Однако суд удовлетворил встречный иск «Восток-Запада» о взыскании 3,2 млн рублей основного долга и 4,7 млн рублей неустойки. Это решение оставили в силе суды апелляционной и кассационной инстанции.

Спор между крупными торговыми компания касался больше амбиций, чем денег, и казалось бы после оплаты исполнительного листа, должен был кануть среди десятков тысяч подобных дел арбитражной системе, но не тут-то было. Господин Ашинов «закусился» на наглых москвичей, позволивших выиграть у него дело на его родной краснодарской земле, где он в суде неоднократно получал необходимые решения, будь то легализация недвижимости в Туапсе или арбитражные споры с контрагентами.

После проигрыша дела в апелляции «КПД МСК», получив новую задачу от своего бенефициара, компания сменила команду адвокатов и изменила тактику ведения спора - чего нельзя добиться в арбитраже, можно добиться у следователя, с помощью «уголовки».

С подачи прокурора Антона Пестова номинальный директор «КПД МСК» Олег Терских «нашел» старое, ещё от июля 2020 года, предложение от компании ООО «Восток-Запад» о зачёте встречных требований в форме соглашения. В нем предлагалось прекратить зачётом задолженность, которая была предметом встречного иска от ООО «Восток-Запад». Копию данного соглашения он подписал у прежнего директора Альбины Занан и приложил к кассационной жалобе. Однако он «забыл» указать, что параллельно «КПД МСК» само обратилось в суд с иском по взысканию «зачтенного» долга к ООО «Восток-Запад», на что и указал суд кассационной инстанции, объяснив, почему довод «КПД МСК» о зачете не может приниматься во внимание.

Несмотря на прозрачность данной истории, «КПД МСК» обратилось с заявлением в УМВД России по Краснодару о возбуждении уголовного дела, где представитель потерпевшего заявил, что юрист «Восток-Запад» Олег Зозуля является преступником, так как «с участием неустановленных лиц» из числа руководства московской компании ввел в заблуждение арбитражный суд Краснодарского края, скрыв от суда факт зачета. Зозуля подал встречный иск, якобы воспользовавшись болезнью представителя Блинкова, проходящего периодически лечение от психического заболевания.

Целый подполковник юстиции Анжелика Бронская возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, о котором подобно рассказала «Российская газета».

В рамках этого дела, через проведение «независимой» бухгалтерской экспертизы у непонятного эксперта, следователь лихо «отменила» выводы арбитражных судов об отсутствии зачёта и предъявила штатному юрисконсульту ООО «Восток-Запад» Олегу Зозуле обвинение в мошенничестве. Его суть состоит в том, что представитель ООО «Восток-Запад» совершил преступление, умолчав о наличии соглашения о зачёте и «преступно введя в заблуждение арбитражный суд».

Зампрокурора западного округа Краснодара Антон Пестов Антон утвердил нелепое обвинительное заключение и передал дело в Ленинский районный суд Краснодара. А судья Виталий Гавловский на полном серьезе начал рассматривать абсурдное дело «о введение Зозулей в заблуждение» арбитражного суда Краснодарского края, за что юристу грозит до 10 лет колонии.

Подполковник Анжелика Бронская

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что если у СКР возникнет желание раскручивать замминистра обороны Тимура Иванова «по полой», то внимание привлечет схемы, реализуемые при строительстве «Парка Патриот». Позднее эти удачные схемы команда замминистра реализовала на других проектах.
С 2013 по 2016 г Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», которое являлось материнской компанией ОАО «ГУОВ». Между ОАО «ГУОВ» и ООО «ОборонСтройПроект» («ОСП») был заключен субподрядный договор на выполнение полного комплекса работ, предусмотренных Государственным контрактом по проекту «Парк Патриот». Данное решение по привлечению ООО «ОСП» к реализации проекта «Парк Патриот» было принято ОАО «Оборонстрой» в рамках внутренних корпоративных процедур. Игорь Исправников являлся генеральным директором ООО «ОСП». В качестве генерального подрядчика выступило ООО «СервисСтрой», в лице генерального директора Сергея Зиновьева, который неуклонно исполнял все указания и просьбы Исправникова.
 
И такая отзывчивость очень хорошо оплачивалась: буквально за 2-3 месяца на пустую компанию было оплачено почти 1,5 млрд.рублей авансов, и даже был выдан коммерческий заем от АО «ГУОВ».
 
При этом ООО «СервисСтрой» «проработало» на объекте всего 4 месяца, а дале все по стандартной процедуре, в лучших традициях, ООО СервисСтрой забанкротили. Удивительно, что компания с почти 2 ярдовым оборотом, ни разу не заплатило ни налоги (более 40 млн только за 1 кв 2015 года), не сдало ни одного бухгалтерского баланса, да и не смогло отчитаться за полученные авансы на 700 млн рублей государственных бюджетных денег.
 
Но даже заключение конкурсного управляющего в процедуре банкротства о наличии всех признаках преднамеренного банкротстваосталось незамеченными представителями правоохранительных органов. Банкротство компании прошло без присутствия должника (видимо руководителей не сильно беспокоил целый набор правонарушений, за которые обычным гражданам предусмотрен срок по УК РФ) и без активного участия истца (видимо для ОАО «ОСП» 700 млн сущие копейки).
 
Как утверждают свидетели, все это было реализовано при согласии и покровительстве Иванова. Также бывшие сотрудники строительных компаний утверждают, что даже тот объем работ, который выполнило ООО «СервисСтрой», не весь был закрыт документально на эту компанию. 

Как и обещали на прошлой неделе, рассказываем, как гендиректору ООО «ВПЛаб» и видному делороссу Юрию Клюшенкову удается успешно петлять от заслуженного наказания и кто ему в этом помогает. Дело в том, что господин Клюшенков не просто крадет фирмы, имущество и торговые марки партнеров, но и щедро делится наворованным с двумя  высокопоставленными блондинками.

Речь идет об уполномоченной по защите прав предпринимателей в г.Москве Татьяне Минеевой и ее советнице из «Деловой России» Анне Ворониной (Горчаковой). Последняя также хорошо знакома с председателем «ДР» Алексеем Репиком, поскольку ранее была его личным пресс-секретарем. И именно с Горчаковой Клюшенкова связывают давние романтические отношения. Эти связи пригодились, когда у владельца «ВПЛаб» возникли проблемы с законом.

Как известно, самая надежная связь — это половая, поэтому соска-делоросска отчаянно бьется за своего любовника и перед Минеевой, и перед бывшим боссом. Ну а Клюшенков не скупится на обеих блондинок, расплачиваясь как натурой (с одной), так и наворованным (с другой). Не знаем, как Горчакова, но госпожа Минеева «подарочки» отрабатывает по полной. С ее подачи для Клюшенкова организовали грамоту от самого Президента РФ — для статуса и солидности. Ну а сейчас омбудсмен уже направила запрос в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве с просьбой разобраться, законно ли уголовное преследование «честного предпринимателя» Клюшенкова. Иначе как давлением на следствие это не назовешь.

Представляем, каково же было удивление оперативников, когда они читали это письмо. Ведь Клюшенков не только злостно уклонялся от налогов, но и присвоил себе чужую фирму (изначально ООО «ВПЛаб» ему не принадлежало), похитил средства и имущество на многие миллионы, а теперь травит теперь всю Россию непонятными контрафактными БАДами.

Впрочем, Клюшенков один раз уже «порешал» проблемы с налоговой, и готовится провернуть этот трюк с уголовкой за кражу имущества и угоном торговых знаков. Получится ли у него и на этот раз выйти сухим из воды? И как долго его будут покрывать столичные омбудсмены и коллеги из «Деловой России», отбивающие перед Репиком членство Клюшенкова в генсовете этой уважаемой организации? Скоро узнаем.

По версии следствия, совладельец Олимпситистрой Фомин, находясь с замминистра обороны Ивановым в доверительных отношениях , "действуя в составе организованной группы, оказали Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий.
Также Фомин и другие  лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым  взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

https://t.me/vchkogpu/47810

Басманный суд в рамках расследования дела о коррупции в Минобороны арестовал совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. По некоторым данным,  именно он дал показания на Тимура Иванова.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что ООО «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на Тимура Иванова, была структурой через которую обналичивались крупные суммы для нужд Иванова и его окружения. Так, одно время еженедельно ОлимпСитиСтрой отправлял ООО «Дом Металла» 40-50 млн рублей под предлогом закупки товара. Однако, в реальности только половина от этих сумм шла за товар. Остальное возвращалось наличными топ-менеджерам Олимпситистроя, а потом шло топ-менеджерам Минобороны.   

https://t.me/vchkogpu/47806

Тайны дела Тимура Иванова

«За собой может потянуть и других руководителей МО, включая Шойгу»

Система быстрых платежей (СБП), активно борющаяся за долю платежного рынка, сыскала небывалую популярность у нелегальных букмекеров и онлайн-казино. После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» и зачистки поляны платежных сервисов, основными методами пополнения счета в сером беттинге и гемблинге остались криптовалюты, а на смену схемы с дропами пришла СБП.

Кажущаяся на первый взгляд «вечная» тема с дропами быстро отмерла: оставленный цифровой след прямо вел к фиктивному ТСП или владельцу карты. Как только выяснялось, что юрлицо или карта обслуживает интересы серого бизнеса, банки сразу блокировали их по 115-ФЗ, препятствую развитию нелегального бизнеса.

С криптовалютами – низкая конверсия. Для типичного игрока в казино это слишком сложно и долго. Как итог, до пополнения кошелька таким образом доходили 2 из 10 игроков.

Зато СБП неожиданно зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент. С одной стороны, высокое проникновение знания среди обывателей. С другой – операцию отследить практически невозможно, поскольку это не карточная транзакция, а всего лишь перевод со счета на счет. Единственное, что может найти финмониторинг – название торговой точки, но даже определить банк, давший этот инструмент, скорее всего не получится.

Впрочем, на рынке давно про этот банк знают и без финмониторинга. Сам процесс получения терминала для казиношников наиболее прост в «Газпромбанке», за схему отвечает начальник центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Антон Власкин. Уже несколько лет он развивает это направление не забывая подтягивать своих друзей из Новосибирска, которые создают витрины и юрлица с внушительными уставными капиталами (например, Softpay).

Масштабы увеличились после запуска выплат B2C переводов на терминалах СБП – это значит, что игроки могут как пополнять баланс через СБП, так и выводить с ее помощью выигрыш себе на счет. И те, и другие транзакции фактически отследить невозможно.

ООО «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на замминистра обороны РФ Тимура Иванова, регулярно судилось со структурами Минобороны, в частности, с Главным управлением обустройства войск (ГУОВ), ФГУП «Главное военно-строительное управление» (ГВСУ) в связи с исполнением контрактов. Стороны предъявляли друг другу иски на десятки миллионов рублей, в ходе рассмотрения дел выявлялись коррупционные подробности, но о возбуждении уголовных дел никогда не сообщалось. Не исключено, что Иванов мог помогать решать судебные вопросы в пользу «Олимпситистроя».

Одно из последних решений в пользу «Олимпситистроя» было вынесено 22 января. Арбитражный суд города Москвы отказал ГУОВ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в размере 31 млн рублей в рамках исполнения договора по обмерным работам, обследованиям, инженерным изысканиям и разработке на их основе проектной и рабочей документации, а также другим работам. Договор был заключен в целях выполнения гособоронзаказа 27 апреля 2018 года.

«В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что в ходе проверки военной прокуратурой Центрального военного округа законности при реализации государственного оборонного заказа на строительство инфраструктуры системы хранения, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные при строительстве зоны хранения № 4, направленные на необоснованное увеличение стоимости строительных работ путем включения в проектно-сметную документацию фиктивных сведений о выполнении строительно-монтажных работ в стесненных условиях, что повлекло их удорожание и, как следствие, причинение государству ущерба в особо крупном размере», — говорится в решении суда.

Суд, тем не менее, заключил, что сумма исковых требований «составляет ошибочную оплату работ, начисленных с неправомерным применением коэффициента за стесненность».

20 сентября 2021 года московский арбитраж прекратил производство по иску ГУОВ к «Олимпситистрою» на 31,8 млн рублей (также неосновательное обогащение) и утвердил мировое соглашение между сторонами, в рамках которого был произведен зачет с учетом предыдущих решений в пользу «Олимпситистроя». 27 ноября 2020 года тот же суд по иску «Олимпситистроя» взыскал с ГУОВ 41,3 млн рублей задолженности в рамках исполнения договора по строительству Кемеровского президентского кадетского училища.

26 февраля 2024 года арбитражный суд города Москвы принял к производству иск ГВСУ о взыскании с «Олимпситистроя» 64,5 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 27 апреля. При рассмотрении этого иска Иванов уже точно никак не поможет ответчику.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, разработка замминистра обороны Тимура Иванова шла два года, все это время его телефонные переговоры прослушивались, "жучки" были и в ряде помещений. Тимуру Иванову в вину ставят получение взятки не только услугами и работой, но и деньгами. Что касается формы, в которой Тимур Иванов пребывал в аквариуме во время ареста, то переодеться ему не дали силовики. Снять с себя вещи был готов его водитель Андрей. Сотрудники могли доставить форму из кабинета или жилья, где шли обыски. Но силовики настояли, чтобы в аквариуме перед камерами Иванов был именно в форме.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что так называемый «стражный» материал, представленный СКР в Басманный суд был «пустым», содержащим общие формулировки.

Светлана Стригункова, задержанная сегодня по уголовному делу о получении взятки, покинула пост курирующего Минздрав первого зампреда правительства Московской области через несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холле». Близкие к правительству Подмосковья ресурсы сообщали, что ее отставка не связана с терактом. ВЧК-ОГПУ писал о полной неразберихе с медицинской помощью пострадавшим в первые часы после атаки.

Бывший заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки в размере 150 млн рублей. Пост она остааила в марте 2024 года.

Бывают в России судьи настолько профессиональные, что в погоне за эффективностью готовы забыть про все на свете. Например, очередной пример очень эффективного судьи – зампредседателя Арбитражного суда Московской области Андрей Соловьев. С его легкой руки суд в течение суток (факт невиданной оперативности) принял аж два иска от девелопера ГК «Самолет» против своего бывшего партнера Алексея Козлова. Об этих делах пишет Legal Report

Иски выглядят, мягко говоря, небезупречными. Во-первых, они напрямую противоречат друг другу: в одном требуется расторгнуть сделку на 307 миллионов и признать ее недействительной – а в другом та же сделка признается законной, и по ней истец требует от ответчика заплатить штраф в двойном размере – на 614 миллионов. В итоге возникает ситуация, которую юристы называют «процессуальный эстоппель» (а в переводе на обывательский язык – это как в старом анекдоте: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»).

Во-вторых, один из двух исков – явная «просрочка»: по нему истек срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ. 

Как минимум одно из исковых заявлений «Самолета» следовало бы сложить самолетиком и отправить в окошко (а то и оба) – но вместо этого делам дан ход. Любопытно теперь, как из этой щекотливой ситуации вырулит его подчиненный – судья АС МО Роман Солдатов, которому оба этих дела предстоит рассматривать.

Коллеги из редакции Лисы сообщают об уголовном деле, связанном с конкурсными управляющими петербургского ОАО «Метрострой», которое с 2020 проходит процедуру банкротства. Их и еще одного бизнесмена обвиняют в незаконной сдаче объектов недвижимости компании на нерыночных условиях с последующей сдачей в субаренду иным организациям по рыночной стоимости. При этом разница в арендной плате не попадала в конкурсную массу ОАО.

Однако в этой истории интересно совсем другое. Примерно неделю назад сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти явились в офис к крайне известному в узких кругах юристу Артему Бегуну, который, что ни для кого из понимающих не секрет, является правой рукой легендарного и авторитетного в Петербурге предпринимателя Ильи Трабера (Антиквара).

Явились они именно по следам истории «Метростроя»: уголовное дело возбуждено по ч. 4  ст. 159 УК РФ, то есть в связи с особо крупным мошенничеством. Однако шикарный офис на Большой Морской улице оказался пуст. Дверь была закрыта, да  так крепко, что спецназу пришлось ее выламывать.

По данным ВЧК-ОГПУ, незадолго до визита спецслужб Бегун покинул территорию России. Выехав за ее пределы, он оказался в Сербии, а настоящее время находится в Дубае.

По мнению собеседника ВЧК-ОГПУ в высоких бизнес-кругах Петербурга, такая реакция спецслужб в отношении Бегуна может свидетельствовать о том, что позиции Трабера в городе и стране в целом ослабевают. 

https://t.me/De1taNews/7474